برگزاری دوره آشنایی با دستورالعمل ها و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی

برگزاری دوره آشنایی با دستورالعمل ها و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش کارگاه آموزشی "برگزاری دوره آشنایی با دستورالعمل ها و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی" به همت موسسه و به درخواست شرکت توسعه و سرمایه گذاری کیش با تدریس استاد شادی عیسی لو در جزیره کیش برگزار شد.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد